ابلاغ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اشخاص مشمول، تكاليف متعددی بر عهده دارد؛
لزوم توجه مضاعف به مفاد قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات (۱۳۹۷) و آیین نامه های مصوب آن و محورهای اصلاحات از جمله:
افزایش پوشش برای جلوگیری از خلاهای نظارتی گسترش به کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی) موضوع دامنه شمول
ارتقای شفافیت و سرعت در تبادل اطلاعات الزام به ایجاد سامانه ای الکترونیکی گزارش دهی و اتصال به وزارت اقتصاد) موضوع وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی؛
همسویی با استانداردهای FATF طبقه بندی مشتریان و معاملات بر اساس سطح ریسک پایین، متوسط، بالا) موضوع ریسک محوری؛
تقویت کنترل بر جریانهای تجاری و مالی الزام به تبادل داده های گمرکی با سامانه های مالی و بانکی موضوع نظارت بر گمرک و تجارت خارجی
سختگیری بیشتر برای بازدارندگی پیش بینی جرایم نقدی و محرومیت از فعالیت برای تخلفات جدی موضوع ضمانت اجراء
افزایش هماهنگی با WCO و FATF (الزام به ارائه گزارشهای تطبیقی با استاندارهای بین المللی) موضوع گزارش دهی بین المللی
🌍 ➣ @Tarkhis_Karan
دیدگاهتان را بنویسید