⛔️ هشدار / اجاره کارت بانکی، صاحب حساب را به پرونده کلاهبرداری و پول‌شویی می‌کشاند
🔹️ آذرمنش، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام هشدار داد بخش قابل توجهی از کلاهبرداری اینترنتی، قمار، جرایم ارز و رمزارز و پول‌شویی از طریق حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود.
🔸️ به گفته وی، واگذاری کارت یا حساب بانکی به دیگران می‌تواند معاونت یا مشارکت در جرم و مسئولیت کیفری ایجاد کند و بی‌اطلاعی معمولاً رافع مسئولیت نیست، مگر با ادله محکم اثبات شود.
🔸️ دریافت اجرت در ازای اجاره کارت، قوی‌ترین اماره بر علم و قصد مجرمانه است. بار اثبات بی‌خبری نیز بر عهده صاحب حساب است و باید مفقودی یا سرقت کارت یا فیشینگ را پیش از تراکنش‌ها گزارش کند.
🔸️ عناوین اتهامی احتمالی: معاونت در کلاهبرداری یا پول‌شویی، مشارکت در جرم و جرایم بانکی. صاحب حساب در برابر مال‌باختگان مسئولیت تضامنی برای رد مال و جبران خسارت دارد.
🔸️ در سرقت یا سوءاستفاده بدون اطلاع، صاحب حساب قربانی است و مسئولیت کیفری ندارد؛ اما در واگذاری آگاهانه، معاون یا شریک جرم شناخته می‌شود.
حساب و کارت بانکی، هویت مالی شماست؛ آن را اجاره ندهید.
🎯 کانال ترخیص کاران
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🌍 ➣ @Tarkhis_Karan
دیدگاهتان را بنویسید